云南网
您当前的位置:云南网 >> 昆明频道 >> 县域经济 >> 正文
中信银行昆明分行连续两年获反洗钱监管A级评级
发布时间:2019年05月14日 11:35:59  来源: 云南网
分享至:

  云南网讯 (记者 李莎) 近日,人民银行昆明中心支行2018年反洗钱监管评级结果出炉,中信银行昆明分行获得反洗钱监管A级评价,这是该行连续两年在该项评级中获得A级,表明其在反洗钱管理工作上获得监管机构的高度认可。

  据介绍,2018年该行秉承“风险为本”的原则,在强化反洗钱全体履职意识、完善反洗钱内控制度、推进反洗钱条线履行职责等方面,取得了较为显著的进步。夯实反洗钱内控管理组织构架,完善反洗钱内控管理制度,不断提升可疑案例线索分析能力,2018年上报人行的15份重点可疑报告均被采纳,有1份被公安机关采纳。

  在尽职监督机制方面,该行以结果为导向,通过建立奖惩双向激励机制,不定期开展监管关注重点工作检查及“回头看”工作,建立起了合规部门联合业务条线部门开展反洗钱现场检查的机制,以充分发挥业务部门的反洗钱履职作用。同时,积极开展反洗钱专项知识竞赛,提升全员反洗钱工作意识。

  该行相关负责人表示,2019年,中信银行昆明分行会持续加强反洗钱内控管理工作,进一步调动业务条线的履职意识,全面提升银行风险防控水平。

责任编辑:田源
新媒体
订阅《春城手机报综合版》,发送CCZH到10658000(5元/月)
订阅《春城手机报》:娱乐版发送CCYL到10658000 (3元/月)
关注云南网微信
关注云南日报微信
新闻爆料热线:0871-64160447 64156165 投稿邮箱:ynwbjzx@163.com
云南网简介 |  服务合作 |  广告报价 |  联系方式 |  中央厨房 |  网站声明
滇ICP备08000875 互联网新闻信息服务许可证编号:5312006001 信息网络传播视听节目许可证号:2511600
互联网出版许可证:新出网证(滇)字 04号
广播电视节目制作经营许可证号:(云)字第00093号
电信增值业务经营许可证编号:滇B2-20090008 ® yunnan.cn All Rights Reserved since 2003.08
未经云南网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64166935;举报邮箱: jubao@yunnan.cn